Interlight 2017, выставка, LED, светодиоды, Экспоцентр

Печать страницы

Положение о Наблюдательном совете

«Утверждено»
Правлением Некоммерческого партнерства
Производителей Светодиодов и Систем на их основе
Протокол № 2_ от «3» февраля 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Производителей Светодиодов и Систем на их основе
г. Санкт-Петербург 2011 г.

1. Общие положения
1.1. Положение о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Партнерство»), а также законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации, п. 16 Устава и другими документами Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе правовой статус, компетенцию, порядок формирования, порядок работы и принятия решений, правовое положение и основания досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Партнерства (далее по тексту – «Наблюдательный совет»).

2. Правовой статус Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет является выборным органом Партнерства, осуществляющим надзор за деятельностью Партнерства, принятием органами Партнерства решений, использованием средств Партнерства, а также соблюдением Партнерством законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения большей публичности и прозрачности указанной деятельности.

2.2. Наблюдательный совет действует как постоянный орган Партнерства на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

2.3. Наблюдательный совет создан в целях активизации работы, повышения эффективности и совершенствования деятельности Партнерства, а также для содействия в решении актуальных задач развития Партнерства, взаимодействия Партнерства с органами государственной власти, средствами массовой информации, коммерческими организациями, другими некоммерческими и общественными организациями и иными заинтересованными лицами, не являющимися членами Партнерства.

2.4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

2.5. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.

2.6. Наблюдательный совет предоставляет на утверждение Общему собранию членов Партнерства отчет о результатах своей деятельности не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до проведения годового очередного Общего собрания членов Партнерства. К отчету Наблюдательного совета должны быть приложены документы, подтверждающие расходы, непосредственно связанные с работой Наблюдательного совета, за отчетный период.

2.7. Члены Наблюдательного совета вправе получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с работой в Наблюдательном совете. Размер такой компенсации устанавливается решением Общего собрания членов Партнерства, на основании отчета Наблюдательного совета, предоставляемого в соответствии с Уставом Партнерства, а также п. 2.6 настоящего Положения.

2.8. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение соответствия Уставу Партнерства стратегии развития и деятельности Партнерства;

2) выработка рекомендаций органам управления Партнерства по основным направлениям и формам деятельности Партнерства, осуществление их научно-методической поддержки;

3) инициирование рассмотрения Общим собранием членов Партнерства, Правлением Партнерства вопросов о разработке проектов нормативно-правовых актов в области светодиодной индустрии и смежных с ней областях;

4) предложение кандидатур Общему собранию членов Партнерства для избрания в состав Правления Партнерства;

5) избрание из своего состава представителя Наблюдательного совета в Правление Партнерства;

6) выработка предложений Общему собранию членов Партнерства, Правлению Партнерства по рассмотрению вопросов о разработке проектов нормативно-правовых актов в области светодиодной индустрии и смежных с ней областях;

7) по поручению Общего собрания членов Партнерства, Правления Партнерства рассмотрение подготовленных указанными органами Партнерства проектов документов, формирование предложений и замечаний к указанным документам, а также их изменение и одобрение;

8) избрание Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета, а также прекращение их полномочий;

9) назначение координатора для взаимодействия Наблюдательного совета с членами и органами Партнерства, а также прекращение его полномочий;

10) выработка рекомендаций органам управления Партнерства по единой научно–технической политике Партнерства;

11) выработка рекомендаций органам управления Партнерства по проведению единой финансовой политики в сфере светодиодной индустрии и смежных с ней областях и защиты прав и законных интересов граждан и организаций при ее осуществлении;

12) выработка рекомендаций органам управления Партнерства по эффективному использованию средств Партнерства;

13) содействие экономической деятельности Партнерства, привлечение средств от спонсоров, благотворителей и иных лиц, в том числе в форме пожертвований.

3.2. К компетенции Наблюдательного совета относится также содействие членам Партнерства и органам управления Партнерства в осуществлении взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, судами, Российскими и международными общественными, научными, учебными, производственными организациями, объединениями, ассоциациями;

4. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет формируется из представителей членов Партнерства, обладающих авторитетом, соответствующей деловой репутацией и известностью представителей заинтересованных в деятельности Партнерства органов государственной власти и управления, объединений, ассоциаций, других некоммерческих организаций, объединяющих представителей смежных и связанных с производством светодиодов и систем на их основе отраслей, потребителей светодиодной продукции, других заинтересованных лиц, внесших или готовых внести вклад в развитие Партнерства для достижения им уставных целей.

4.2. В состав Наблюдательного совета не могут входить лица, работающие в Партнерстве по найму, занимающие должности в органах управления Партнерства и учрежденных им организациях.

4.3. Выдвижение кандидатов на избрание в члены Наблюдательного совета может осуществляться любым членом Партнерства либо путем самовыдвижения путем направления письменного обращения в Правление Партнерства.
Рекомендация кандидатов на избрание в члены Наблюдательного совета осуществляется Правлением Партнерства путем направления письменного обращения через Члена Правления – Генерального директора Общему собранию Партнерства. Состав Наблюдательного совета утверждается Общим собранием Партнерства.

4.4. Выдвижение кандидатов на избрание в члены Наблюдательного совета завершается не позднее десяти календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Партнерства.

4.5. Состав Наблюдательного совета утверждается решением годового Общего собрания членов Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства и положением об Общем собрании членов Партнерства.

4.6. Голосование по вопросу об утверждении членов Наблюдательного совета Партнерства производится списком или одним бюллетенем. Форма бюллетеня утверждается Правлением Партнерства. Каждый член Партнерства, принимающий участие в голосовании по вопросу утверждения члена Наблюдательного совета Партнерства, вправе отдать за каждого кандидата в члены Наблюдательного совета Партнерства не более одного голоса и выбрать один из вариантов для голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Голоса членов Партнерства, отданные за каждого кандидата, суммируются. Утвержденными в Наблюдательный совет Партнерства считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов Партнерства. Если в результате подсчета голосов два и более кандидата набирают равное количество голосов членов Партнерства, что не позволяет сформировать Наблюдательный совет в установленном количестве, то в отношении указанных кандидатов проводится повторное голосование.

4.7. Максимальное количество членов Наблюдательного совета составляет
12 (Двенадцать) человек.

4.8. Члены Наблюдательного совета избираются сроком на 3 (три) года.

4.9. Участие в Наблюдательном совете является добровольным.

4.10. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.11. Член Наблюдательного совета может в любой момент выйти из его состава, известив об этом Общее собрание членов Партнерства, путем направления письменного заявления о выходе.

4.12. Полномочия действующего состава Наблюдательного совета Партнерства прекращаются с даты утверждения нового состава Наблюдательного совета Партнерства.

4.13. Общее собрание членов Партнерства вправе в любое время прекратить полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета в порядке и на основаниях, установленных в п. 9.2 настоящего Положения.

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет выбирает из своего состава Председателя Наблюдательного совета сроком на 1 (один) год, с правом переизбрания на последующие сроки, а также досрочно прекращает его полномочия.
Решения по данным вопросам принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.2. Председатель Наблюдательного совета вправе иметь заместителей, избираемых из числа членов Наблюдательного совета решением Наблюдательного совета, принимаемым квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.3. Любой член Наблюдательного совета вправе выдвинуть из состава членов Наблюдательного совета по одному кандидату на должность Председателя Наблюдательного совета, на должность Заместителя Председателя и секретаря Наблюдательного совета, а также поставить вопрос о прекращении их полномочий.

5.4. Председатель Наблюдательного совета:

5.4.1. Организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведение протокола;

5.4.2. Осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;

5.4.3. Организует работу Партнерства в сфере защиты прав и законных интересов членов Партнерства;

5.4.4. Организует работу Партнерства в сфере сотрудничества Партнерства с органами государственной власти, общественными, профессиональными организациями, в том числе иностранными и международными, со средствами массовой информации;

5.4.5. Осуществляет представительство интересов Партнерства по вопросам, отнесенным настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Партнерства и решениями Правления Партнерства к компетенции Наблюдательного совета;

5.4.6. Выполняет иные функции, связанные с координацией деятельности Партнерства с российскими, иностранными и международными организациями.

5.5. Для обеспечения деятельности Председателя Наблюдательного совета в Партнерстве может создаваться структурное подразделение Партнерства – Секретариат Председателя Наблюдательного совета Партнерства.

5.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Наблюдательного совета его обязанности исполняет Заместитель либо один из членов Наблюдательного совета по поручению Наблюдательного совета.

6. Порядок работы Наблюдательного совета и порядок принятия решений

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по инициативе одного из членов Наблюдательного совета, по предложению Члена Правления – Генерального директора, Правления Партнерства, Ревизионной комиссии Партнерства или членов Партнерства, которые составляют в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов от общего числа членов Партнерства.

6.3. Лицо, инициирующее проведение заседания Наблюдательного совета, представляет в Наблюдательный совет предложение о проведении заседания Наблюдательного совета, в котором указывает вопросы, предлагаемые для рассмотрения и принятия по ним решения.

6.4. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет его ответственный Секретарь, не занимающий штатных должностей в Партнерстве и привлекаемый к работе Наблюдательного совета на договорной основе.

В случае отсутствия Секретаря Наблюдательного совета, его функции осуществляет лицо, назначаемое распоряжением Члена Правления – Генерального директора из числа работников Партнерства по предварительному согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

6.5. Секретарь Наблюдательного совета оповещает всех его членов о поступившем в Наблюдательный совет предложении и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложении.

6.6. В случае заинтересованности в рассмотрении и решении указанных вопросов 2 (Двух) и более членов Наблюдательного совета, ответственный Секретарь обеспечивает всех членов Наблюдательного совета информацией о времени и месте предполагаемого к проведению заседания, вопросах, которые будут рассматриваться и решаться на заседании, форме заседания, а также необходимыми для проведения заседания материалами – в случае их наличия не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

6.7. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

6.8. Заседания Наблюдательного совета являются закрытыми, если иное не определено Наблюдательным советом перед началом или в ходе заседания.

6.9. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, предусмотренных п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

6.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

6.11. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета запрещается.

6.12. При принятии Наблюдательным советом решений, в случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

6.13. Экспертный совет, комиссии, комитеты и рабочие группы Наблюдательного совета формируются Правлением Партнерства в порядке, установленном Положением о Правлении Партнерства, и осуществляют свою деятельность под руководством Правления Партнерства в соответствии с планом работ, согласованным с Правлением Партнерства.

6.14. Заключение Экспертного совета, подготовленное до заседания Наблюдательного совета Партнерства, оглашается в ходе заседания (направляется в качестве информации к заседанию Наблюдательного совета при заочном голосовании) Наблюдательного совета и должно быть в обязательном порядке учтено при принятии Наблюдательным советом решения.

6.15. Руководители Экспертного совета, рабочих групп, иных комитетов и комиссий (при наличии), если они не являются членами Наблюдательного совета, имеют право участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

6.16. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом Наблюдательного совета бюллетени для голосования должны быть представлены в Наблюдательный совет. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием правомочно, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Наблюдательного совета, за исключением решений, для принятия которых в соответствие с настоящим Положением требуется большее количество голосов.

6.17. На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Партнерства составляется не позднее 3 дней после его проведения.

6.18. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Ответственность за правильность составления протокола несет Секретарь. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании и Секретарем.

6.19. Секретарь Наблюдательного совета:

6.19.1. Осуществляет учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

6.19.2. Распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;

6.19.3. Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

6.19.4. Осуществляет организационную подготовку заседаний Наблюдательного совета;

6.19.5. Осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

6.19.6. Ведет протокол заседаний Наблюдательного совета и подписывает его;

6.19.7. Под руководством Председателя Наблюдательного совета осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

6.19.8. Выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

6.19.9. Ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

6.19.10. Выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

7. Права членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета вправе:

7.1.1. Инициировать проведение заседания Наблюдательного совета по интересующим члена Наблюдательного совета вопросам, требующим их рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета;

7.1.2. Инициировать рассмотрение Общим собранием членов Партнерства интересующих его вопросов;

7.1.3. Принимать участие в заседаниях органов управления Партнерства по интересующим их вопросам без права голоса;

7.1.4. Принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, делать доклады, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, выработке и принятии по ним решений;

7.1.5. Получать информацию о ходе реализации решений Наблюдательного совета;

7.1.6. Содействовать выполнению решений Наблюдательного совета.

7.1.7. Выйти из состава Наблюдательного совета на основании письменного заявления в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Обеспечение работы Наблюдательного совета

8.1. Организационно – техническое обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет Член Правления – Генеральный директор.

8.2. Партнерство для проведения заседаний и работы Наблюдательного совета предоставляет в его пользование необходимые помещения и технические средства.

9. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета

9.1. Общее собрание членов Партнерства вправе в любое время прекратить полномочия члена Наблюдательного совета путем принятия соответствующего решения. Данное решение принимается простым большинством от общего числа членов Партнерства.

9.2. Основаниями прекращения полномочий могут являться:

9.2.1. Физическая невозможность исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

9.2.2. Добровольный выход из состава членов Наблюдательного совета;

9.2.3. Причинение материального ущерба Партнерству;

9.2.4. Совершение умышленного уголовного преступления, совершение иных действий наносящих вред (заведомо порочащих) деловую репутацию Партнерства, его членов;

9.2.5. Недобросовестное исполнение своих обязанностей, предусмотренных Уставом Партнерства, настоящим Положением, иными внутренними документами Партнерства.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Правлением Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства и законодательством Российской Федерации.